瑞士银行萨拉辛银行在“洗车行动”看望中被罚金350万法郎
发布日期：2025-08-25 06:59 点击次数：134
瑞士总稽查长办公室周五暗意，围绕巴西国度石油公司（Petrobras）的遥远腐朽与洗钱案看望已尘埃落定，瑞士私东谈主银行 J． 萨拉辛银行（J． Safra Sarasin SA）被处以 350 万瑞士法郎（约合 430 万好意思元）罚金。
瑞士最高稽查机构在一份声明中指出，该银行已与本案原告方巴西国度石油公司收尾妥协，向其支付 1600 万瑞士法郎，因此无需再支付特等补偿金。
萨拉辛银行暗意，稽查机构的 “处罚令并不组成该行或其任何代表对有罪的承认，也不代表其禁受民事或贬责”。
声明还提到，别称萨拉辛银行前职工因严重洗钱罪被判处 6 个月缓刑。2011 年 11 月至 2014 年 7 月时代，该职工在另一家瑞士银行任职时践诺了上述洗钱看成，涉案金额共计 2920 万好意思元。
声明补充称，同时萨拉辛银行未能遴荐递次提神的洗钱金额达 7100 万好意思元。
阐发声明，这次看望触及萨拉辛银行的多个银行账户，这些账户被用于向巴西国度石油公司高管贿赂，以匡助石油和开导行业的约 10 家公司赢得公约。
瑞士稽查机构于 2019 年运转此项看望。这起被称为 “洗车行动”（Operation Car Wash）的大范围贪腐案看望已导致包括巴西前总统路易斯・伊纳西奥・卢拉・达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）在内的多东谈主下狱。
在巴西，已有跳跃 130 名政界东谈主士和企业高管因该案被定罪。
稽查机构补充暗意，这次罚金金额已计划到该银行而后遴荐的多项整改递次，且有关各方均已声明不会对该处罚拿起上诉。
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包袱裁剪：郭明煜